Styrelsemöte 11 2011 - 29/1-12
Från UFS Wiki
Innehåll
|
1 Närvarande
- Anders Lundkvist
- Daniel Kruczek
- Kajsa Thilander
- Tove Verner-Carlsson
- Bea Bergström
2 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl. 13.30
3 Mötesformalia
3.1 Mötesfunktionärer
Tove Verner-Carlsson valdes till mötesordförande.
Anders Lundkvist valdes till mötessekreterare.
Daniel Kruczek valdes till mötesjusterare.
Kajsa Thilander valdes till trivelsagent.
3.2 Mötets beslutsmässighet
Mötet fann sig vara beslutsmässigt enligt stadgarna § 2.6.
3.3 Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutade
- att dagordningen justeras löpande
3.4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll kan läggas till ahndlingarna.
4 Avstämning
4.1 Läget i styrelsen
- Kajsa: Har ganska mycket tid nu.
- Anders: Pluggar 150 % och har inte mycket tid.
- Daniel: Har lite fritid.
- Bea: Ganska mycket just nu på skolfronten och med andra förtroendeuppdrag.
- Tove: Förkyld och ligger efter med skolan. Tenta om tre veckor.
4.2 Ekonomi
Vi har fått fakturor från fotoprojektet.
4.2.1 Ekonomin i de externa projekten
MF och budgeten: Detta går att lösa bokföringstekniskt, och bedöms inte vara ett stort problem.
4.3 Post
Ingenting att rapportera under denna punkt.
5 Verksamhetsplanen
5.1 Föreningskontakt
Inget har hänt.
5.1.1 Medlemsnyhetsbrev
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
5.1.2 Hemsidan
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
5.2 Lokalen
5.2.1 Nycklar
Correls lås har ringt om låsbytet. Anders ringer upp dem. Detta bör avslutas innan nästa styrelse tillträder.
5.2.2 Eljobb
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
5.2.3 Närvarorapporteringssystemet
Tove mailar Klas och frågar om man kan få igång det nuvarande systemet.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
5.3 Nya, enskilda medlemmar
Behandlas ej på detta möte.
5.4 Styrelsens interna struktur och organisation
Ett gammalt protokoll är ej utskrivet. Detta fixas så snart som möjligt. Övriga protokoll är klara.
5.4.1 Suppleanternas roll
Initiera: 2011-07-01. Klart: 2011-11-01. Huvudansvarig: Tove.
Har ej behandlats.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
5.5 Stadgar
Deadline: 2011-12-31. Huvudansvarig: Anders och Tove.
Styrelsen har inte utfört någon revision. Det existerar dock motioner som uppfyller den enligt verksamhetsplanen nödvändiga revisionen.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
5.6 Förbättrade relationer med resten av Förbundet Unga Forskare
5.6.1 Ansvarsfördelning mellan förbund och distrikt
Vi överlämnar åt nästa styrelse att anta denna på nytt.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet
5.6.2 Kommunikation och enhetlighet
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet
5.6.3 Vad som pågår i förbundet
- Ämnesprojektledarna har arbetshelg den här helgen
- Förbundsstyrelsen har möte nästa vecka
- Många distrikt har årsstämma snart
5.7 Externa projekt
Styrelsen ska göra sitt bästa för att dessa ärenden avslutas på mailinglistan. Anders och Bea kontakter Roos och frågar honom om detta.
5.7.1 Lingo 10/11
Rapport saknas.
5.7.2 Meningsfull Fritid 10
Slutrapport saknas.
5.7.3 Meningsfull Fritid 11
Rapport saknas.
5.8 Finansiering
5.8.1 Landstingsbidragsansökan
Det beslutas hur mycket landstingsbidrag vi får under vecka 4-5. Vecka 4 är nu slut. Förhoppningsvis kommer beskedet innan årsmötet.
5.8.2 Kommunalbidragsansökan
Sista ansökningsdatum är 2012-02-15. Blanketten finns nu uppe. Styrelsen ansöker om detta i mån av tid.
6 Övriga ärenden
6.1 Extrainsatt årsmöte
6.1.1 Möteshandlingar
Vi saknar fortfarande Tobias Nilssons underskrift på protokollet. Denna borde införskaffas före ordinarie årsmötet så det ej ramlar över på nästa styrelse. Daniel tar med sig protokollet för att ordna Tobias underskrift.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet
6.2 Årsmöte
Kallelse skickades ut i tid.
6.2.1 Möteshandlingar
- Årsbokslut (Anders och Bea)
- Anders och Bea jobbar på
- Budget (Anders och Bea)
- Klar, men kan komma att justeras när beskedet från landstinget kommer
- Verksamhetsplan (Kajsa)
- Klar
- Revisionsberättelse (ta reda på vad som gäller) (Anders och Bea)
- Revisorerna har meddelat vad de vill ha.
- Verksamhetsberättelse (Tove)
- Klar
- Mötesfunktionärer (Daniel)
- Klart
- Stadgeändringar (Anders och Tove)
- Motioner finns
- Lokal (Anders)
- Vi behöver hitta en lokal
- Arbetsordning (Tove)
- Klar
- Fika
- Bea ansvarar för detta
Styrelsen beslutade
- att om ingen alternativ lokal har hittats imorgon (2012-01-30) så hyr vi Kungsholms gymnasiums aula.
6.3 Övrigt från handlingsplanen
6.3.1 Process om demokratiska principer
Styrelsen bör överlämna till nästa styrelse att denna process är viktig.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
6.3.2 Utredning om Lingo
Initiera: 2011-06-15. Klart: 2011-10-01. Huvudansvarig: Bea. Frågeställning: Bör UFS driva Lingo i fortsättningen och i så fall i vilken form?
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
6.3.3 Process om hur man förebygger trakasserier
Styrelsen bör överlämna till nästa styrelse att denna process är viktig.
Styrelsen beslutade
- att avsluta ärendet för nästa styrelse att återuppta om de så önskar
6.4 Projektbidragsansökan från SUGA
Nästa styrelse bör kräva in en redovisning av vad pengarna gick till.
6.5 Ny projektbidragsansökan från KKK
De har ännu inte skickat in alla fakturor och BOE:ar.
6.6 Projektbidragsansökan från KYSS
Detta går på 2012 års budget. Skriv mer.
6.7 BOE från David Dolfe
David Dolfe har skickat in en BOE angående mat under Lingos USA-resa. Denna kom in mer än tre månader efter att han hade haft utläggen.
Styrelsen beslutade
- att betala ut David Dolfes BOE.
7 Beslut från mailinglistan
Inga beslut har tagits.
8 Mötets avslutande
8.1 Mötesutvärdering
8.1.1 Trivselagentens rapport
Fungerat ganska bra, inte för långt, inga konstigheter.
8.1.2 Runda
- Kort möte, skönt att kunna avsluta en del ärenden.
- Vi höll oss inom tidsramen, vilket var positivt.
- Ganska lugnt möte.
- Bra att vi har avslutat en del ärenden då vi inte vill dumpa dem på nästa styrelse.
- Vi borde bli klara med det som ska bli klart och knyta ihop säcken. Det skulle nog kännas bättre för folk som slutar då.
8.2 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet kl 15.22
| Mötesordförande | Mötessekreterare | Justerare |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Tove Verner-Carlsson | Anders Lundkvist | Daniel Kruczek |
