UFS:Styrelsemöte 11 2008 - 15/02-09

Från UFS Wiki

1 Närvarande

Ordförande John Jensen
Ledamot Klas Meder Boqvist
Ledamot Per-Anders Staav
Ledamot Tobias Nilsson
Ledamot Johanna Kvarnström
Suppleant Petter Blomberg (Kom efter punkt 5.6.3)

2 Mötets öppnande

Ordförande John förklarade mötet öppet 14:13.

3 Val av mötesfunktionärer

 John valdes till mötesordförande
 Klas valdes till mötessekreterare
 Pa valdes till justerare

4 Föregående möte

Vi överförde punkter som behövde diskuteras igen till dagen dagordning. I övrigt ser protokollet bra ut.

5 Rapporter

5.1 Protokoll till revisor

John har scannat alla styrelsemötesprotokoll som låg i lokalen utom protokoll 5 och skickat dem till Eva Håkansson. Protokoll 9 och 10 ligger på Klas wiki (wiki.oijk.net) och har ännu inte skrivits ut och signerats. Därför gjordes en kompromiss och Eva försågs med länkar till wikin istället.

5.2 Golvlagning

John har försökt flera gånger att få hantverkarna från Norrtull att komma till lokalen och laga golvet men de verkar inte vilja komma så John har lagt projektet på is.

5.3 Möbelinköp

Vi fick fler saker än vi betalade för, 3 bord och 5 stolar men vi råkade glömma skruvar och ben till skåpen.

5.4 Rykten om distriktsgränsändringar

Det går rykten om att det finns FUF-distrikt som önskar ta delar Sörmland från Stockholmsdistriktet. Det skulle innebära att de skulle få en del av SLL. Klas påstår att SLLs regler säger att den största organisationen inom samma huvudorganisation ska söka bidraget och sen dela med sig till de mindre.

5.5 Upptäckarkursen

Johanna rapporterar att deltagarna var mycket nöjda även om det var många schemaändringar. Det är lite förvirrat med UKs ekonomi eftersom några fakturor gick direkt till FUF men Johanna lovar att reda ut det. Ungefär 5 000kr har Johanna kvar i personligt förskott.

5.6 Motionsworkshop

2 personer som inte satt i styrelsen närvarade.

Shahid kom och pratade om följande saker:

5.6.1 Öppna kanalen TV

Shahid föreslog att vi skulle bli medlemmar i Öppna kanalen för ungefär 10 000kr per år och då ingår 52h sädningstid.

5.6.2 Observatoriet

Shahid föreslog att hans förening "Egna Vingar flyg- och astronomiklubb" skulle hålla öppet och ha verksamhetet i observatoriet i Stockholm och ber oss om hjälp. Han vill skriva ett brev till observatoriemuseet och be om tillstånd, han undrar om vi kan stå bakom det, och John skriver under brevet.

5.6.3 Läger på barnens ö

Shahid ska ordna ett stort läger på barnens ö med fokus på astronomi. Vi noterar att det tyvärr krockar med FUFs riksstämma i Uppsala vilket kan leda till problem att förse lägret med funktionärer från FUF.

Petter ankom.

5.7 Ekonomirapport 2008

Petter har konstaterat att vi saknar några BOEs samt personuppgifter till några lönetagare.

5.8 Länsförsäkringar

John har ändrat kontaktperson till Klas då Klas tror att han kommer att bli invald i nästa års styrelse.

5.9 Elinstallation

Det finns takbelysning i hallen och mysrummet. Elekrikern lovar att om vi drar färdigt elkablarna så kan han komma och installera alla lampor innan årsmötet.

6 Post

6.1 Posthanteringen

Styrelsen tycker att Petters system att maila om att det finns en PDF funkar bra.

6.2 Brev från Shahid

Vi väntar oss brevet, men Petter har inte hunnit hämta posten.

7 Diskussionspunkter

Inga diskussionspunkter.

8 Beslutspunkter

8.1 Årsmöte

8.1.1 Årsmötesordförande & -sekreterare

John kontaktar UFÖS för att hitta mötesordförande och mötessekreterare.

 Styrelsen beslutar att betala deras resa (inom rimliga gränser) och om de inte vill så tar vi någon på plats.

8.1.2 Verksamhetsplan

 John ska påbörja ett google-doc och bjuda in styrelsen.

8.1.3 Verksamhetsberättelse

John har påbörja ett google-doc och har bjudit in styrelsen.

8.1.4 Semlor

Vi testade semlor från Thelins vid Fridhemsplan, men konditori Tösses ansågs vara överlägsna.

 Styrelsen beslutar att om inget annat oväntat händer så köper vi från Tösse.

8.2 Beslutsunderlag projektor

Förslag om att köpa in en projektor Sanyo PLV-Z700 för max 14500kr.

 Styrelsen godtar förslaget i sin helhet.

8.3 Personligt förskott

 Klas beviljas ett förskott på 14500kr till inköp av projektor

8.4 Leverantörslista

 Styrelsen antog listan enligt Petters förslag, bilaga 1

9 Mötets avslutande

Ordförande John förklarade mötet avslutat kl 16:52.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare

John Jensen	Klas Meder Boqvist	Per-Anders Staav